Новости ПМР
Преданы огласке детали рейдерского захвата словацкой NOVIS
27 июля / TDI /. Стали известны новые подробности громкого скандала с рейдерским захватом в августе 2014 года словацкой страховой компании NOVIS Poisťovňa, когда 40% акций этой СК были «отжаты» у иностранного инвестора – британской холдинговой компании United Capital PLC. Словацкий блогер Игорь Новосад (Igor Novosad) опубликовал скан заявления, направленного руководством UC на адрес министерства юстиции Словакии.
В документе детально описывается как «устойчивая транснациональная организованная преступная группировка» путем «обмана и насилия» захватила долю United Capital в акционерном капитале NOVIS. В «послужном списке» ОПГ - подкуп должностных лиц , подлог и фальсификация документов, воровство и незаконное обогащение, угрозы и вымогательство в отношении представителей United Capital.
В качестве основных участников ОПГ названы глава правления NOVIS австриец Зигфрид Фатци (Siegfried Fatzi), болгарский бизнесмен Румен Нанов (Rumen Nanov или Roumen Nanov), финансовый консультант Бобо Ристич (Bobo Ristic или Bobo Ristič) и гражданин Словакии Иван Вайс (Ivan Weiss). Отцом последнего является оружейный магнат Павол Вайс (Pavol Weiss). Также в схему была вовлечена известный американский адвокат Дебора Стурман (Debora Sturman).
Отметим, что в комментарии специально для ИП «Вести Урала» генеральный директор United Capital PLC Гюнтер Рор (Günter Röhr, Guenter Rohr) рассказал, что в связи с ситуацией вокруг NOVIS компания UC направила официальные заявления во все соответствующие инстанции Евросоюза. В частности, в Европол, Группу государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (GRECO), Интерпол, Евроюст, Европейскую организацию страхования и пенсионного обеспечения (EIOPA), OLAF, Европейскую организацию по ценным бумагам и рынкам (ESMA), а также в Интерпол и Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) и др.
Весной 2015 года, на основании заявления Гюнтера Рора, прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело (№5209 2015 на СДВР) по признакам хищения и мошенничества. Основанием стали махинации Нанова и Фатци (через болгарский Fibank) с деньгами United Capital (на сумму в € 1,380,000.00) и подделка документов, когда британская фирма занималась инвестициями в NOVIS.
В обращении руководства United Capital в министерство юстиции Словакии, а также другие соответствующие инстанции говорится, что UC инвестировала в проект NOVIS денежные средства на сумму в € 2,761,908.00. В том числе € 2,218,400.00 на стадии основания компании в сентябре 2012 года.
В документе уточняется, что после «незаконного захвата» 40% акций NOVIS (на внеочередном общем собрании 1 августа 2014 года) представители United Capital были вовлечены в полномасштабную и дорогостоящую судебную тяжбу с группой Фатци, Нанова и Вайсов. В ходе этих баталий UC подала три петиции в два суда в Братиславе по вопросам, связанным с правами акционеров, 5 заявлений в Генеральную прокуратуру Словакии и два в финансовую полицию, два представления в Национальный банк Словакии и одно в Центральный депозитарий.
Также в обращении в Минюст Словакии описана схема «незаконного поглощения» NOVIS:
1) Умышленный отказ Зигфрида Fatzi внести данные об изменениях в составе совета директоров и других органов управления NOVIS (на основании решений акционеров) в коммерческий регистр министерства юстиции Словакии. Таким образом, Фатци смог ввести в заблуждение третьи стороны.
2) Незаконное манипулирование распределением акций при увеличении уставного капитала на основании поддельных документов, представленных в окружной суд Братиславы и Центральный депозитарий.
3) Противоправные действия во время и после «незаконного захвата» NOVIS (на внеочередном Общем собрании акционеров компании 1 августа 2014 года). Представителям United Capital нанятые сотрудники частной охранной фирмы угрожали и запрещали заходить в комнату для голосования. Все офисы компании были закрыты, документы и оргтехника захвачены. Полномочия членов Совета директоров и штатных сотрудников, поддерживавших позицию United Capital, были прекращены.
В настоящее время офис NOVIS находится в здании штаб-квартиры компании Delta Defence, принадлежит Паволу Вайсу. Деньги, которые не возвращены United Capital, уходят на оплату услуг словацкой юридической фирмы Hillbridges. Клиентом этой фирмы является S&B Enhanced Finance, заключившая с United Capital опционный контракт о покупке ее пакета акций NOVIS. За S&B стоят Вайсы.
Как пишет в авторитетном словацком деловом издании TREND журналист Ян Ковач (Ján Kováč), UC по итогам сделки с S&B осталась без 40% акций NOVIS и не получила за них деньги. В свою очередь, Игорь Новосад отмечает, что автором рейдерской схемы по захвату NOVIS может считаться австрийский финансовый консультант Бобо Ристич (Bobo Ristic). В 2011 году магистр Бобо помог украинскому олигарху Ринату Ахметову приватизировать (через кипрские оффшоры) «Укртелеком».
В опубликованном в блоге Игоря Новосада обращении United Capital в министерство юстиции Словакии отмечается, что в последние годы надзорные органы Европейского Союза значительно увеличили свое внимание к страховому рынку, в целях предотвращения отмывания денег сомнительного происхождения (через программы страхования жизни). По этой причине, первая директива ЕС по борьбе с отмыванием денег 1991 года касалась не только кредитных организаций, но и страховых компаний. Две новые директивы, за 2001 и 2005 годы, распространялись уже на другие профессии за пределами финансового сектора, в том числе страховых брокеров и юристов.
В United Capital считают, что Словакия как часть Евросоюза должна соответствовать всем высоким стандартам ЕС, в том числе в таких сферах как финансовые услуги и страхование жизни. А значит, все акционеры - местные и иностранные - должны иметь равные возможности для защиты своих прав в судебной системе страны. В более широком смысле нынешняя ситуация с NOVIS угрожает доверию к Европейской отрасли страхования жизни, так как компания может свободно работать в любой стране ЕС и уже заявляла о намерениях открыть филиалы в Австрии, Италии, Германии, Венгрии, Чехии и других странах, на что получила официальное разрешение.
Также в United Capital надеются на конструктивный диалог с властями Словакии и готовы предоставить необходимые документы и существенные факты, чтобы было проведено расследование.
Более того, генеральный директор UC Гюнтер Рор уверен, что вмешательства в ситуацию европейский правоохранительных и других структур будет конструктивным, жестким и все виновные понесут заслуженное наказание, а справедливость в отношении и британских инвесторов и менеджеров UC будет восстановлена.
источник: ИА TRANSDNESTRINFORM