Новости ПМР
Крах российского «Инвестбанка» - новые подробности
29 мая / TDI /. Международный центр политического анализа (МЦПА) подготовил материал про роль обанкротившегося московского ОАО «КБ «Инвестбанк» (Investbank) в болгарском банковском кризисе (лето 2014 года).
За год до этих событий, летом 2013 года, «Инвесту» не удалось провернуть (через подставные структуры) «непрозрачную» (как считают в Bloomberg Businessweek) сделку с покупкой крупнейшего болгарского пенсионного фонда ПОК «Доверие» (PAC Doverie), который принадлежит австрийской Vienna Insurance Group (VIG). Важным элементом сомнительной бизнес-схемы обозначен болгарский предприниматель Стоян Стайков (Stoyan Staykov). В документах словацкого реестра (по страховой компании NOVIS Poisťovňa a.s.) при написании его имени была допущена ошибка, в них он фигурирует как Стоян Стойков (Stoyan Stoykov).
Роль покупателя ПОК «Доверие» взял на себя «более чем сомнительный» United Capital PLC. На официальном сайте этой фирмы можно узнать, что во главе ее наблюдательного совета стоит Сергей Мастюгин (Sergey Mastyugin), владевший 18% акций Инвестбанка. С мая 2015 года он находится в СИЗО, т.к. проходит по уголовному делу о хищении более 800 млн. рублей.
МЦПА ссылается на данные расследования, которое проводилось по инициативе Reuters. Агентство выяснило, что до лета 2013 года капитал United Capital не превышал 14 фунтов стерлингов! Не нашлось сведений об одном из троих акционеров United Capital – о «мистериозном» Regent Pacific Foundation. 50% акций United Capital контролировал Мастюгин (через гонконгский офшор Asia Trade Management Ltd). За третьим учредителем, болгарским Regent Capital (Риджънт кепитал АД), маячили лихтенштейнский фонд Terra Incognita со Стояном Стайковым.
17 июля 2013 года United Capital «обогатилась» новым акционером – LJ Capital. Как потом узнало издание БАНКЕРЪ, до 7 августа акционерный капитал United Capital вырос в геометрической прогрессии до 9 млн. 200 тыс. фунтов стерлингов. А журналисты издания «Капитал» выяснили, что собственником United Capital стал «таинственный» Lighthouse Capital (ООО «Лайтхаус Капитал»), связанный с Мастюгиным.
Несогласные с непрозрачной схемой топ-менеджеры ПОК «Доверия», среди которых была и главный исполнительный директор Даниела Петкова, заявили об отставке. Не одобрил куплю-продажу фонда и Стефан Мавродиев, возглавлявший государственного регулятора - Комиссии по финансовому надзору (КФН). Из-за залога, который United Capital успел внести по сорвавшейся сделке, в балансе Инвестбанка появилась дополнительна «дыра». Кроме Стояна Стайкова и Сергея Мастюгина, свою роль в деле краха «Инвеста» сыграл и Борис Шуруков (Boris Shurukov), предполагают в МЦПА.
Эксперты МЦПА видят в данных схемах политическую подоплеку. Использование контроля над крупным пенсионным фондом бенефициарами другого государства, как рычага политического влияния происходит не впервые. Однако, провал данной схемы выглядит довольно странным. И не смотря на этот провал Стоян Стайков продолжает активно содействовать российским партнерам в выстраивании новых, как показывает практика, априори провальных схем.
Что стоит за некритичным восприятием российской стороной ее австро-болгарских партнеров, сказать сложно. То ли заинтересованность в легком заработке, то ли некомпетентность и непрофессионализм. Вполне возможно, что скоро мы узнаем о новых провалах российских инвесторов в Восточной Европе, - делают вывод в МЦПА.
источник: ИА TRANSDNESTRINFORM