Новости ПМР
След пропавших денег российского Инвестбанка обнаружен в США
2 июня / TDI /. Славящийся на весь мир своими казино казино Лас-Вегас мог пристанищем для денег, которые 90 тысяч россиян доверили Инвестбанку, информирует МЦПА.
Город в штате Невада давно облюбовал бенефициар схем с выводом денег из Инвестбанка – болгарский финансовый консультант Стоян Стайков (Stoyan Stoykov, полное имя - Стоян Стайков Стайков, Stoyan Staykov Staykov). Словацкие чиновники неправильно записали его имя (в документах страховой фирмы NOVIS Poisťovňa a.s.) как Stoyan Stoykov (Стоян Стойков).
Здание ныне бездействующего в Софии единственного заграничного представительства Инвестбанка опекает сейчас школьный приятель Стайкова - Кирил Димитров (Kiril Dimitrov, полное имя Кирил Христов Димитров), директор фирмы LTS AD.
Владельцем 20% акций Инвестбанка в 2012 году стал Сергей Мастюгин (Sergey Mastyugin). 17,7 % акций приобрело ООО «ФинАктив», за которым стоял Борис Шуруков (Boris Shurukov). В 2013 году банкиры начали реализовать бизнес-проекты в Болгарии. «Более чем сомнительная» компания United Capital PLC (а за ней стояли Стайков с Мастюгиным) попыталась купить у Vienna Insurance Group (VIG) пенсионный фонд ПОК «Доверие» (PAC Doverie).
Bloomberg Businessweek посчитал сделку «непрозрачной». В сомнительное мероприятие была вовлечена даже Дебора Стурман (Deborah Shturman), известный юрист из США , которая специализируется на коллективных исках. В 1990-е годах юрист помогла жертвам Холокоста отсудить у швейцарских банков 5 млрд. долларов.
На Стояна Стайкова записаны документы компаний из Калифорнии, Невады и Флориды. Nord Investment Inc. из калифорнийского городка Плезант Хилл в тандеме с панамским оффшором Claton Group S.A выступала в амплуа акционера английской United Capital.
Когда Стайков готовился купить ПОК «Доверие», его калифорнийская фирма переуступила акции United Capital болгарской фирме Стайкова и гонконгскому оффшору Мастюгина. Загадочным образом к 13 августа 2013 года капитал United Capital с 14 фунтов стерлингов резко был увеличен до 11,3 млн. Если это «подарки» 90 тысяч вкладчиков Инвестбанка, то каждому из них Стайков задолжал в среднем 125 фунтов.
Первые Сведения о United Capital ( регистрационный номер 06254627) датированы в британском реестре маем 2007 года. На 31 мая 2014 года (под «занавес» финансового года) капитал компании уменьшился до 5 фунтов. Все эти годы в United Capital заправляют доверенные лица Стайкова. Сам он в британском реестре фигурирует в документах некой Eurofin Management Limited.
27 июня 2012 года на Стайкова в Лас- Вегасе оформлены документы Kst Invest Inc. С 18 марта 2015 филиал этой фирмы функционирует во Флориде. А в Неваде фирма с таким названием учреждена еще в 2001 году, ей управлял тогда Кенни Томас.
За Стайковым в теперешней Kst Invest Inc. застолблены функции президента и казначея компании. Директором числится Диана Стайкова (Diana Staykova, полное имя – Diana Staykova Staykova, Диана Стайкова Стайкова). С руководством фирмы можно связаться по калифорнийскому адресу: 66 Matisse Ct in Pleasant Hill CA 94523-4234. А невадский офис (по адресу 4625 W Nevso Dr Las Vegas, NV 89103) расположился на Western Nevsco Drive.
В базе данных по округу Кларк можно отыскать информацию, что в собственности у Kst Invest Inc. апартаменты в одной из четырех элитных высоток кондоминимума Turnberry Place Phase 4 в пригородном Винчестере. К 2013 году стоимость этого объекта (адрес: 2777 Paradise Rd 2605). оценивалсь в 321 тыс. долл. США, а в 2014-м подорожала до 390 тыс. долл.
Наверное, большинству из 90 тыс. обманутых российских вкладчиков Инвестбанка интересно, проиграны их деньги в рулетку или в блэк-джек, или же потрачены на дорогое калифорнийское вино? А может, инвестированы в новую элитную недвижимость во Флориде. В США ни для кого не секрет, что именно в этот штат бегут сейчас многие российские олигархи. Кризис и санкции им как с гуся вода. Тем временем рядовым жертвам махинаций Стояна Стайкова не до жиру, быть бы живу. Больше всего их волнует вопрос, когда им будут компенсированы их вклады. Как гласит мудрая русская пословица, долг красен платежом.
источник: ИА TRANSDNESTRINFORM