Новости ПМР
Инвестбанк сознательно ввел в заблуждение калининградских вкладчиков?
4 июня / TDI /. Вследствие краха ОАО КБ «Инвестбанк» сохраняется социальная напряженность в Калининградской области. По версии МЦПА, ответственны за это губернатор Николай Цуканов и бывшие владельцы банка Сергей Мастюгин (Sergey Mastyugin) и Борис Шуруков (Boris Shurukov).
В регионе проживает 40 тыс. из 90 тыс. обманутых вкладчиков Инвестбанка. Зарплаты 80% местных жителей начислялись на карты будущего банкрота. Мелкие и средние предприниматели доверили ему 1,7 млрд рублей. Убытки понесли не менее 1 тыс. местных предприятий.
За день до лишения Инвестбанка лицензии, 12 декабря 2013 года Цуканов заявил, что лично говорил с руководством Банка России, у которого нет претензий к «Инвесту». На губернаторский твиттер ссылался даже официальный сайт Инвестбанка. Но еще в ноябре клиенты, имевшие с Цукановым особые отношения, сняли со счетов 500 млн. рублей.
Действия Цуканова привели к тому, что 24 мая 2015 года в ходе выборов в районный сове Балтийска (главная база Балтфлота) «Единая Россия» осталась без мандатов, избиратели отказали ей в доверии. На губернаторских выборах 13 сентября рискует потерпеть поражение и сам Цуканов.
Важнейшим бенефициаром схем с перекачкой денег из Инвестбанка может считаться австро- болгарский предприниматель и финансовый консультант Стоян Стайков (Stoyan Staykov). В словацком коммерческом регистре (в документах по страховой компании NOVIS Poisťovňa a.s., где встречается и имя Бориса Шурукова) он ошибочно записан как Стоян Стойков (Stoyan Stoykov).
В болгарском торговом реестре его имя можно встретить в списках директоров или полномочных представителей (прокуристов) SIL - TEK INDUSTRIS, C I T S и RZ METAL. Подконтрольное ему «РИДЖЪНТ КЕПИТАЛ» открыло одноименный филиал в Чешской Республике. Нередко вместо Стайкова в корпоративной документации может фигурировать его школьный товарищ– директор софийской LDS AD Кирил Димитров (Kiril Dimitrov).
Здание болгарского представительства Инвестбанка сейчас в распоряжении Димитрова. На его имя оформлены документы INDUSTRIS KONSULTING (единоличный собственник в капитале RZ METAL) и «NAA TRADING EOOD (единоличный собственник ее капитала - SIL - TEK INDUSTRIS). Также под началом Димитрова фирмы NAA STAROSEL, NOVA ENERGIA, ALPINE ENERGIE BULGARIA, «ГАРАНТ КОНСУЛТ и «СОЛАР-ХОЛД».
В компаньонах у Стайкова чаще всего австрийцы. Слободан Ристич («Бобо», Slobodan Ristic). Он занимает важный пост в EPIC (European Privatization Investment Corporation), представлявшей в Восточной Европе интересы фонда Quantum Джорджа Сороса. Также у Ристича есть полезные связи среди украинских олигархов – Дмитрий Фирташ и особенно Ринат Ахметов.
Чаще всего в схемах Стайкова задействованы трое австрийцев. Франц Ферингер (Franz Fehringer). замечен в директоратах почти всех фирм, связанных со Стайковым или его однокашником. Хайнц Руссвурм (Heinz Russwurm) - в NOVIS. Гюнтер Рор (Guenter Rohr) – в REGENT CAPITAL и ALPINE ENERGIE, а также «УАЙТ МАУНТИН ГОЛФ КЛУБ» (WHITE MOUNTAIN GOLF CLUB) с «СЕЙНТ ГЕЙБРИЪЛ РЕСОРТ» (SAINT GABRIEL RESORT).
Летом 2013 года за счет Инвестбанка (используя подставные «конторы») Стайков с Мастюгиным неудачно пытались приобрести контрольный пакет акций ПОК «Доверие» (PAC Doverie) у Vienna Insurance Group (VIG). В ипостаси покупателя действовала «более чем сомнительная» британская United Capital PLC. Журналисты Bloomberg Businessweek охарактеризовали отмененную сделку как «непрозрачную». Отдельное расследование было инициировано также журналистами и Reuters.
В британском реестре есть данные по United Capital, которая с 2007 года номинально управляется Рором. Упоминавшиеся Ферингер, Руссвурм и Ристич были директорами фирмы в 2013-2014 годах. Мастюгин «уволился» из United Capital неделю спустя после краха Инвестбанка. Стайкову удалось втянуть в даже опытного нью-йоркского адвоката Дебору Стурман (Debora Sturman). На 13 августа 2013 года акционерный капитал United Capital с 14 фунтов стерлингов увеличился до 11,3 миллиона! С июня 2014 года на счету компании хранится всего 5 фунтов.
Мистера Стайкова в британском реестре можно найти в документах некой Eurofin Management Limited. В темной истории с Инвестбанком можно проследить схему как подконтрольные болгарскому бизнесмену фирмы перечисляют друг другу деньги, а затем ликвидируются.
До лета 2013 года акции United Capital принадлежали панамскому оффшору Claton Group S.A и стайковской Nord Investment Inc из Калифорнии. Эти акционеры переуступили свои доли «трио» с участием подконтрольного Мастюгину гонконгского оффшора Asia Trade Management Ltd, стайковского Regent Capital и «мистериозного» Regent Pacific Foundation.
Если «клон» Regent Capital действует в Чехии, то у Nord Investment Inc – в Вене, номинальным совладельцем записан Рор. Nord Investment GmbH управляет отелем «Сейнт Гейбриъл Ресорт» в партнерстве с лондонской Remotex Industries PLC, за которую отвечает Ферингер. Как писал «Капитал», Nord Investment была инвестором в капитале NIV Privatstiftung, в которой директорствовали Рор с Руссвурмом. В свою очередь NIV Privatstiftung владела NIV NORD HOLDING (ликвидировано 3 июля 2013, директор Руссвурм).
Не исключено, что деньги Инвестбанка через гонконгский оффшор Мастюгина плавно перетекли при продаже акций United Capital в стайковский NIV Privatstiftung, а затем «ликвидировались» вслед за NIV NORD HOLDING.
Также Nord Investment Gmbh учредила Wertbau GmbH в партнерстве с акционерами Bau-und Liegenschaftsverwaltung - Мастюгиным, Рором, Руссвурмом и Regent Capital. И опять схема: Стайков создал СП в партнерстве сам с собой и (через Мастюгина) деньги Инвестбанка под смонительный проект логистического центра в Сливене.
Деньги Инвестбанка могли перечисляться и на счета зарегистрированной 27 июня 2012 года в городе Лас-Вегас (штат Невада) компании Kst Invest Inc. (президент и казначей в ней Стайков).18 марта 2015 года ее филиал открыт во Флориде. Связаться со Стайковым обманутые клиенты Инвестбанка могут по этим адресам:
66 Matisse Ct in Pleasant Hill CA 94523-4234;
4625 W Nevso Dr Las Vegas, NV 89103.
В базе данных по округу Кларк записано, что фирме Стайкова принадлежат апартаменты по адресу: 2777 Paradise Rd 2605. Это в кондоминимуме Turnberry Place Phase 4 девелоперской ассоциации Turnberry.По оценкам за 2013 год эти эти апартаменты можно продать за 321 тыс. долларов, а в 2014 году – уже за 390 тыс.. Рядом с «кондо» - гостиница Westgate Las Vegas Resort & Casino.
Итак, пока Сергей Мастюгин обживает камеру в СИЗО, великий комбинатор Стоян Стайков готовит себе новый «плацдарм» на пляжах Флориды, не забывая про Калифорнию и казино сказочного Лас-Вегаса. Тем временем, на одни и те же грабли снова наступает Борис Шуруков, лихорадочно ищущий новое «оперативное прикрытие» (более солидное чем United Capital и подставные австрийские «паспорта» Стайкова) для новых и старых бизнес-схем. Найдет ли он в себе внутренние силы одуматься, признать ошибки и вовремя соскочить со скользкой дорожки? Или он в доле со Стайковым и новая игра в патриотизм служит «дымовой завесой» для бегства за океан?
источник: ИА TRANSDNESTRINFORM