Новости ПМР
В рейдерском захвате словацкой NOVIS замешан болгарский бизнесмен Румен Нанов?
14 июня / TDI /. Болгарский предприниматель Румен Нанов (Roumen Nanov) мог быть замешан в истории с рейдерским захватом (августе 2014 года) действующей с 2013 года на страховом рынке в Словакии и Евросоюза фирмы NOVIS Poisťovňa a.s., в рамках схемы по отъему пакета акций у крупнейшего инвестора – британской United Сapital. Об этом говорится в публикации МЦПА.
Также к транснациональной рейдерской схеме причастны финансовый консультант из Вены Слободан Ристич (Slobodan Ristic, Bobo Ristic), адвокат иp Нью-Йорка Дебора Стурман (Deborah Sturman), а в самой Братиславе - местный оружейный барон Павол Вайс (Pavol Weiss) и его сын, основатель партии «99%» Иван Вайс (Ivan Weiss).
В Нацбанке Словакии (Národná Banka Slovenska, NBS) тянули с лицензированием NOVIS, пока Бобо Ристич не подключил Вайсов. Притом регулятора не насторожило прошлое формального главы правления NOVIS – гражданина Австрии Зигфрида Фатци (Siegfried Fatzi), «кинувшего» на 3,5 млн. евро бывшего работодателя – «дочку» австрийской Wüstenroth (Wuestenrot).
Рейдеры могут сделать из NOVIS «стиральную машину» для легализации мутных денежных потоков. По генеральной доверенности, выписанной Фатци, компанией распоряжается его зам - Славомир Хабаник (Slavomír Habánik), доверенный человек Вайсов. Он же заседает от вайсовской фирмы Delta Defence в набсовете французской Manurhin (производитель пистолетов Джеймса Бонда - Walther PPK).
В пешку в играх семейства Вайсов превратился и другой зам Фатци - Румен Нанов, который сам себя на своих визитках представляет как профессора, хотя никогда и не был им. В родной стране про «профессора» больше знают как про бывшего члена совета директоров в Агробизнесбанке (объявлен банкротом). Дважды Нанову получалось провернуть комбинацию по купле-продаже (на деньги United Capital) пресловутого «ноу-хау», которое Фатци «прикарманил» в Wuestenrot. Так почти 1,4 млн. евро денег UC осели на счетах Posh Enterprices Ltd. и прочих оффшоров с участием Нанова.
Не секрет, что еще при Тодоре Живкове «профессор» мог сотрудничать с КГБ НРБ. Во время расследования банкротства Агробизнесбанка, Нанов пошел на сделку с правосудием. Христо Александров и Христо Данов получили реальные сроки, а сдавшему их коллеге только и всего что запретили до 2011 года занимать управленческие должности.
Согласно болгарскому коммерческому регистру, Нанов (полный вариант имени – Румен Йорданов Нанов) числится в списке членов совета директоров в АО «Юнион Финанс» (Union Finance AG). Помимо Нанова в этой фирме директорствует Георги Георгиев (Georgi Georgiev, Георги Василев Георгиев). По схеме с двойным залогом ипотеки Георгиев получил 16 млн. евро от российского банка МБЭС. Подставные структуры, за которыми стоит партнер Нанова, за деньги оформляют иностранным беженцам болгарские документы.
Со школьной скамьи с «профессором» дружит и партнерствует Траян Жиковский (Traian Jikovski, Траян Жиковски или Траян Михайлов Жиковски). В справке, подготовленной комиссией по люстрации, сообщается, что Жиковски подписал с болгарским КГБ соглашение о сотрудничестве за вознаграждение (личное дело - IА-37148, служебное - IР-17950). В 1994 году на фальшивые документы школьный друг Нанова оформил на себя недвижимость и получил кредит в Минералбанке. В 2000 году он находился в международном розыске и скрывался в Братиславе.
В болгарском реестре на Жиковского зарегистрированы 4 компании, среди которых «Гурмет фууд импорт» (Gourmet Food Imports Ltd.) с уставным капиталом 2 лева. С мая 1986 года Gourmet Food Imports, LLC действует в Сан-Франциско . В 2005 году под тем же брендом Жиковским была зарегистрирована компания по соседству с Калифорнией – в Неваде. В США компаньон Нанова «засветился» в 11 криминальных эпизодах!
Американский Gourmet продает в США продукцию болгарских фермеров – специи, йогурты, брынзу. Софийский «Гурмет» работает с доверчивыми поставщиками из сел, используя девиз: «Никто тебе не может дать столько, сколько я могу тебе пообещать». Зачастую аграрии не получают обещанных денег. В 2015 году к персоне Жиковского (за которым маячит Нанов) снова проявила интерес болгарская полиция.
По оценкам МЦПА, реформы в сторону подлинной евроинтеграции не завершены ни в Болгарии, ни в Словакии, а дельцы вроде Румена Нанова должны пройти процедуру люстрации.
источник: ИА TRANSDNESTRINFORM