Новости ПМР
«Денежный поток». Стоян Стайков прячет кассу болгарского КГБ в Лас-Вегас?
3 декабря / TDI /. Болгарская чекистская мафия в США может служить одним из каналов для легализации финансовых активов российских бизнесменов, подпавших под пресс западных санкций. Свой профит от этих «шпионских игр» может иметь связанный с болгарскими дипломатами в Москве предприниматель Стоян Стайков (Stoyan Staykov).
Следы многогранной деятельности этого бизнесмена можно найти в таких странах как Британия, Словакия, Чехия, Австрия и американские штаты Невада, Флорида и Калифорния. Вести дела ему помогают школьный друг Кирил Димитров (Kiril Dimitrov) и австрийские компаньоны Гюнтер Рор (Guenter Rohr), Хайнц Руссвурм (Heinz Russwurm) и Франц Ферингер (Franz Fehringer). Замешаны в общих бизнес-схемах и такие фигуры как финансовый консультант Бобо Ристич (Bobo Ristic) из Вены и юрист Дебора Стурман (Deborah Sturman) из Нью-Йорка.
Одним из особо доверенных компаньонов Стайкова может считаться и Траян Жиковский (Траян Жиковски, Traian Jikovski). Возглавляемая им болгарская «Гурмет фууд импорт» (Gourmet Food Imports) поставляет сельхозпродукцию одноименной фирме в калифорнийском Сан-Франциско и ее дочерней структуре в штате Невада (город Хендерсон в округе Кларк).
На родине Жиковского рассекретили как платного агента структур коммунистической госбезопасности, а в США он засвечен в 11 криминальных расследованиях. В 1994 году Жиковский использовал фальшивые документы, чтобы завладеть недвижимостью и оформить крупный кредит в Минералбанке. В 2000 году он розыскивался через базу Интерпола и был экстрадирован из Братиславы.
В Калифорнии Стоян Стайков известен как босс Nord Investment Inc. в городе Плезант Хилл, а в Неваде - как президент и казначей в компании Kst Invest Inc. из Лас-Вегас, с одноименной дочерней структурой во Флориде. Кресло директора Kst Invest Inc. закреплено за его сестрой, которую зовут Диана Стайкова (Diana Staykova).
В базе данных округа Кларк зафиксировано, что в 2007 году фамильная «лавочка» Стайковых стала собственником апартаментов в пригородной зоне Лас-Вегаса. Стоимость этих апартаментов в элитном кондоминимуме Turnberry Place Phase 4 в городе Винчестер в 2013 году составила 321 тыс. долларов, а в 2014 году подорожала до 390 тыс. долларов.
Деловая репутация Стайкова в России запятнана в связи с крахом в 2014 году АКБ «Инвестбанк» (Investbank). Бывшему владельцу этого банка Сергею Мастюгину (Sergey Mastyugin) инкриминируют хищение 800 млн. рублей. Летом 2013 года Мастюгин в тандеме со Стайковым засветился в Софии в несостоявшейся «непрозрачной» (по версии Bloomberg Businessweek) сделке по приобретению пакета акций пенсионного фонда ПОК «Доверие» (PAC Doverie) у австрийской Vienna Insurance Group (VIG).
Роль покупателя сыграла «более чем сомнительная» компания United Capital PLC из Лондона. С 2007 года этой фирмой руководит Рор, австрийский партнер Стайкова. Благодаря журналистскому расследованию информационного агентства Reuters и запросу редакции БАНКЕРЪ стало известно, что на счете United Capital хранилось всего лишь 14 фунтов стерлингов! Но в августе 2013 года акционерный капитал United Capital неожиданно раздулся до 9,2 млн. фунтов, а под конец финансового года (31 мая 2014 года) столь же странно «скукожился» до 5 фунтов.
Как звено в цепочке с выводом через United Capital денег 90 тыс. обманутых вкладчиков российского Инвестбанка могла использоваться фирма-однодневка Trast International Inc., которая действовала в невадском Хендерсоне с марта 2013 по март 2014 года. Посты директора и казначея этого «треста» занимал Стоян Стайков, когда на амплуа «зиц-председателя Фунта» (президента и секретаря) подрядился Траян Жиковский.
Стал бы господин Стайков втягивать в эту авантюру человека, которому не доверял? А может, «президент» Жиковский подчинен своему компаньону по долгу службы? И не является вся их коммерческая деятельность в США оперативным прикрытием для более ответственных и конфиденциальных спецзаданий? Но почему они тогда «грохнули» Инвестбанк нанеся ощутимый ущерб Российской Федерации. Перевербовали или жадность?
источник: ИА TRANSDNESTRINFORM