Новости ПМР
Мучит ли Стояна Стайкова совесть за грехи перед российским АКБ «Инвестабанк»?
11 декабря / TDI /. Деньги 90 тысяч обманутых вкладчиков АКБ «Инвестбанк» (Investbank) оказались под контролем международной группировки, лидером которой может считаться Стоян Стайков (Stoyan Staykov), австро-болгарский бизнесмен, бенефициар лондонской United Capital PLC и множества фирм-однодневок в других юрисдикциях.
В балансе «Инвеста» после его краха (в зиму 2014 года) выявлена недостача 12 миллиардов рублей, плюс наибольший объем фиктивных вкладов (почти 1,4 миллиарда). Общая сумма страховых выплат клиентам достигла 30,6 миллиарда рублей. Размер отрицательного капитала - 30,2 млрд. Всего банк должен клиентам 59,1 миллиард (2,1 млрд – концерну «Созвездие», который входит в ГК «Ростех»). Бывшего бенефициара банка Сергея Мастюгина (Mastyugin) арестовали, обвинив в многомилионных хищениях.
С 2012 года десятки миллионов евро были вложены Мастюгиным в «Рога и копыта» от Стайкова: NOVIS, ПОК «Доверие» (PAC Doverie), терминал LTS (Свиленград) и жилищное строительство в Австрии на месте пивоварни Brauerei Piesting GmbH. Также в октябре 2013 года Инвестбанк (вместо доли в Tokuda Bank) приобрел здание в Софии, открыв там свое единственное представительство за границей.
Обычно Стайков промышляет по одной схеме. Карманная фирма из США и офшорка создают фирму-прокладку в Западной Европе. Потом в Болгарии, Словакии или Чешской Республике открывается филиал «прокладки» под фейковый проект а-ля логистический хаб. Когда капитал фирмы-прокладки увеличивается за счет денег российского инвестора, в Болгарии разворачивается шумная компания против экспансии «русской мафии». А вложенный задаток «бесследно» испаряется.
В документацию своих лавочек Стайков намеренно допускает ошибки и путает следы. Так, в файлах Eurofin Management Limited (где болгарин числился директором) одного учредителя (панамскую офшорку Transcontinental Business Consultants S.A.) записали правильно. А другого (Alltag L.L.C., США) - как Alltag LLC. В списке бюро директоров швейцарской PV Development AG фамилия Стайков напечатана правильно. В словацком реестре, в записях NOVIS – с ошибкой (Stoykov).
В теме школьный приятель Стайкова, директор LTS Кирил Димитров (Kiril Dimitrov), супруга которого работала в Комитете финансового надзора (КФН). Почти во всех их конторах «прописался» австриец Франц Ферингер (Franz Fehringer, узнать о нем можно из британского бизнес-регистра). В доле и его земляки Хайнц Руссвурм (Heinz Russwurm, Русвурм, Рузвурм) и Гюнтер Рор (Guenter Rohr, Gunter Rohr, Günter Rohr).
Еще один подельник, Вольфганг Кронес (Wolfgang Krones) - директор STEELCO GmbH (строит энергосберегающие дома) и консультант проектов холдинга Kapsh Group (модернизация железных дорог (GSM-R) и систем электронного управления движением), по ветро- и гелиоэнергетике (www.my-energy.at/index.php). Как делегат австрийской бизнес-миссии в 2003 год он посетил Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), где в Тирасполе, побывал на III Приднестровском инвестфоруме.
Также в «команде» Стайкова - Румен Нанов (Roumen Nanov), фигурант уголовного дела по факту банкротства Агробизнесбанка, человек Стояна в NOVIS, PV Development AG и Safina AG. Коллега Нанова в Union Finance, Георги Георгиев взял у московского банка МБЭС (по схеме двойного залога ипотеки) 16 миллионов евро. А еще, за деньги он оформляет сирийским беженцам болгарское гражданство. Одноклассник Нанова и партнер Стайкова (Trast International Inc.) – платный агент КГБ Траян Жиковский (Траян Жиковски, Traian Jikovski) в 1994 году изготовил фальшивые документы, оформив по ним недвижимость и кредит в Минералбанке. В 2000 году его арестовали в Братиславе.
В афере с NOVIS фигурируют американский юрист Дебора Стурман (Deborah Sturman, есть сведения в английском регистре), управляющий партнер консалтинговой компании EPIC Слободан Ристич (Slobodan Ristic, или же Бобо Ристич, Bobo Ristic). Формальный глава NOVIS Зигфрид Фатци (Siegfried Fatzi) при увольнении из словацкой «дочки» австрийской Wuestenrot (Wüstenroth) прихватил 3,5 млн. евро и «ноу-хау».
С подачи Бобо со Стояном, на деньги Инвестбанка (через United Capital) Мастюгин купил 40% акций NOVIS (сентябрь 2012). А советчики через свои словацкие связи затянули процедуры по лицензированию и регистрации NOVIS до октября 2013 года, когда «Инвест» уже катился по наклонной после провала сделки с ПОК «Доверие» и открытия офиса в Софии.
В октябре 2012 года Нанов (якобы за спиной Стайкова) открыл в Fibank счет UC (якобы по фальшивой доверенности от Рора). Подписав (от имени UC) с Фатци договор купли-продажи «ноу-хау», он перевел ему кредитный трансферт на 1,4 млн. евро на IBAN в трейдинговой фирме SF Finance S.R.O. (Чехия). Дальше эти деньги могли попасть в Posh Enterprices Ltd. (Сейшеллы), Posh Enterprises Inc. (Панама) или Posh Enterprises LLC (США).
По болгарским меркам 1,4 млн. евро крупная сумма, и ее не так просто вывести на зарубежный счет, да еще по липовым документам. Нанов с Фатци не такое могли пойти лишь с ведома Стайкова с Ристичем. Возможно, свой интерес был и у друзей Стояна из Fibank.
Не меньше вопросов по ПОК «Доверие» (финансовые активы почти на 1 миллиарда евро или 2 миллиарда левов). Собственник 6,9 миллиона акций (92,6%) - австрийская Vienna Insurance Group (VIG). Еще 6% акций крупнейшего болгарского пенсионного фонда приносят дивиденды бизнесменам, близким к президенту Росену Плевнелиеву.
Из-за социальной ответственности перед 1,25 млн. клиентов VIG очень серьезно готовилась к сделке с «Инвестом» (но через стайковскую «прокладку» United Capital). Переговоры шли с 15 июля 2013 года. На 17 и 27 августа акционерный капитал UC с 2,9 миллиона фунтов стерлингов вырос соответственно до 9,2 миллиона и до 11,3 миллиона фунтов. Деньги Инвестбанк перевел в рамках схемы по допэмиссии акций UC под проект с LTS.
В августе VIG получила от United Capital задаток - 8 миллионов евро (или 6,9 миллионов фунтов стерлингов). 27 августа UC объявила, что подготовит для финнадзора проект долгосрочной стратегии развития ПОК «Доверие» и что во главе фонда останется Даниела Петкова.
Перед этим провластная пресса все лето критиковала «непрозрачную» сделку. А сам президент 20 июля заявил, что не позволит «офшорке» прикарманить деньги пенсионеров. А Петкова и ее коллеги в дирекции неожиданно подали в отставку. Не подписал необходимые бумаги по сделке и председатель КФН Стоян Мавродиев. А с ним Стайков связан через жену Димитрова.
Успели Стоян с Бобо «раскрутить» Мастюгина и с LTS. К осени 2013 года на базе United Capital сформировался пул инвесторов - австрийская Vertbau (8 миллионов евро), болгарская Regent Capital (2 миллиона евро) и гонконгская Asia Trade Management Ltd. (1,9 миллиона евро). Единственная голосующая акция была закреплена за стайковской Regent Pacific Foundation из Лихтенштейна.
Еще в 2010 году по инициативе Стояна было создано АО «Риджънт Кепитал», а в 2012 году - одноименное АО в Чехии (с Нановым и Димитровым). 10 декабря 2012 года в капитал болгарской компании было внесено 5,9 миллиона левов (2,9 миллиона евро).
Сейчас Стайков продвигает вместо терминала проект лагеря по приему беженцев (за деньги ЕС). 4 декабря на границе с Турцией побывали Бойко Борисов и Дэвид Кэмерон. Ищет Стоян и кого-бы «развести» на кондомимум на землях Brauerei Piesting GmbH.
Чтобы замести следы денег Инвестбанка, «зависших» в United Capital и NOVIS, как по нотам разыграна комедия с «перебежчиком» Нановым и рейдерами, якобы захватившими долю UC. А Рор «настучал» на махинации Нанова (через Fibank) в прокуратуру (прокурор Сотир Цацаров из Пловдива, как и Нанов). Жалобы на «рейдеров» из NOVIS разосланы по международным организациям, не имеющим полномочий на расследования.
Софийское представительство Инвестбанка в «аренду» сроком на длительный срок взял Стайков. При покупке этот объект был оформлен в собственность «Хайтман България», купленной австрийской Bau- und Liegenschaftsverwaltung (у Мастюгина была в ней своя доля - 34%). Сейчас «Хайтманом» управляет Ферингер, а единоличным собственником значится его лондонская «прокладка» Amira Capital Limited.
Очевидно, Стояну Стайкову и его группе на руку оказались не только крах Инвестбанка (о чем они знали заранее и готовились), но и ввод финансовых санкций в отношении РФ. Но это не отменяет обязательств вернуть чужие деньги тем, кому они принадлежат на законных основаниях.
moldovainform.md
источник: ИА TRANSDNESTRINFORM