Новости ПМР

Следственные органы Приднестровья подозревают бендерского предпринимателя в отмывании денег

Директор крупного сельскохозяйственного предприятия, зарегистрированного на территории приднестровского города Бендеры, подозревается в легализации денег, заработанных нечестным путем...

Как сообщает «Новый Регион» со ссылкой на пресс-службу МВД ПМР, государству причинен ущерб на сумму более 7 млн. рублей.

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД ПМР провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установили, что в период с июля по декабрь 2011 года директор ЗАО организовал несколько фирм-однодневок. Бизнесмен перечислял на счета подставных фирм денежные средства, полученные в результате деятельности закрытого акционерного общества. Таким образом, мужчине удалось скрыть от налогообложения более 7 млн. рублей (около 636 тыс. долларов).

Следственное управление МВД ПМР проводит проверку в отношении предпринимателя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 170 «Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем» Уголовного кодекса ПМР.