Новости ПМР
Интерпол может заняться группой рейдеров захвативших словацкую NOVIS
13 июля / TDI /. Сбором нового досье по фактам рейдерского захвата словацкой страховой фирмы NOVIS Poisťovňa a.s. может заняться Интерпол (Interpol), куда обратилось руководство британской компании United Capital PLC (до августа 2014 года – собственник 40% акций NOVIS). Об этом, со ссылкой на гендиректора UC Гюнтера Рора (Günter Röhr, Guenter Rohr), сообщил ИП «Вести Урала».
Заявления от директората UC были также направлены в Европол (Europol), Евроюст (Evrojust), Группу государств по борьбе с коррупцией (GRECO), управления ЕС по страховому рынку и пенсиям (EIOPA) и по ценным бумагам (ESMA), европейский офис по расследованию мошенничеств (OLAF) и в Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC).
Как рассказал уральским журналистам сам Рор, United Capital приобрела 40% акций NOVIS, претворяя в жизнь свою стратегию по активному присутствию в экономике Центральной и Восточной Европы.
Напомним, по информации МЦПА, с августа 2014 года фактическими хозяевами NOVIS стали оружейный магнат Павол Вайс (Pavol Weiss) и его сын Иван Вайс (Ivan Weiss). Связанная с ними S&B Enhanced Finance подписала с United Capital опционный контракт о покупке ее пакета акций NOVIS, после этого у UC осталась без акций и денег за них, пишет в издании TREND журналист Ян Ковач (Ján Kováč).
В чужие интриги с акциями NOVIS «вляпалась» даже известный адвокат из Нью-Йорка Дебора Стурман (Deborah Sturman). А автором рейдерской схемы, по мнению братиславского блогера Игоря Новосада (Igor Novosad), может считаться Бобо Ристич (Bobob Ristic), финансовый консультант из Вены.
Формально NOVIS руководит австриец Зигфрид Фатци (Siegfried Fatzi), а его замом числится болгарский гражданин Румен Нанов (Rumen Nanov или Roumen Nanov). Весной 2015 года прокуратура Болгарии завела на них уголовное дело (№5209 2015 на СДВР) по признакам хищения и мошенничества. Основанием послужило заявление от Гюнтера Рора по фактам махинаций Нанова и Фатци с деньгами UC (через счета в Fibank) и использования ими фальшивых документов.
В 2012 году, когда Бобо вел с UC переговоры по ее участию в NOVIS, он порекомендовал Фатци и его страховое ноу-хау («взятое на прокат» им у братиславского филиала австрийской Wüstenroth (Wuestenrot).
«Интеллектуальная собственность» Фатци была внесена в уставной капитал NOVIS вместо денег. Известно об этом было и Нанову, имевшему допуск к документам UC (в период регистрации NOVIS – право второй подписи, после Фатци).
В октябре 2012 года Нанов (якобы по доверенности от UC, причем с фальшивой подписью Рора) подписал с Фатци договор по купле-продаже ноу-хау за 1,4 млн. евро, после чего перечислил эту сумму через Fibank на счет словацкой SF Finance, зарегистрированной на Фатци. Деньги, котрых лишились акционеры UC проведенные таким образом, могли потом быть аккумулированы на счетах Posh Enterprices Ltd. и прочих оффшоров, за которыми стоит Нанов.
Руководство UC уверенно, что все участники преступной схемы будут наказаны и убеждены, что правоохранительные структуры отреагируют конструктивно и жестко.
источник: ИА TRANSDNESTRINFORM